Οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα στη Βουλή αλλά και δημοσιεύματα στον Τύπο φέρνουν εισαγγελική έρευνα με ζητούμενο την διακρίβωση του αληθoύς των αναφορών περί πολιτών ίσως όμως και πολιτικών προσώπων που κατάφεραν εν μέσω capital controls, χρησιμοποιώντας πολύ συγκεκριμένες γνωριμίες ή και «παραθυράκια» να κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του περιορισμού διακίνησης κεφαλαίων.
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εισαγγελίας Εφετών, Ισίδωρος Ντογιάκος παρενέβη και ζήτησε από τον αναπληρωτή και διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών, Γιώργο Γεράκη να διενεργήσει ο ίδιος προσωπικά προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών, αλλά και το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινων πράξεων και για αδικήματα όπως η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Επίσης, επειδή ενδεχομένως η έρευνα να φτάσει και σε και πολιτικά πρόσωπα ο κ. Ντογιάκος ζήτησε τη συνδρομή προς τον εισαγγελέα και άλλων αρμοδίων ανακριτικών αρχών, μεταξύ των οποίων της Εισαγγελίας Διαφθοράς, των εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος, της οικονομικής αστυνομίας και του ΣΔΟΕ.