Καταθέσεις ύψους 1.000.000 ευρώ και ακίνητα επιχείρησε να αποσπάσει από έναν 86χρονο λογιστής σε συνεργασία με δικηγόρο, συμβολαιογράφο και την οικιακή βοηθό του θύματος.
Η υπόθεση ήρθε στο φως από την Αστυνομία στις 6 Φεβρουαρίου 2017 χάρη σε έναν διευθυντή υποκαταστήματος τράπεζας, ο οποίος κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής ότι τρεις ημέρες νωρίτερα 59χρονος λογιστής προσκόμισε στην τράπεζα δύο εξουσιοδοτήσεις, στις οποίες ο 86χρονος του έδινε το δικαίωμα να μεταφέρει 10.000 ευρώ μεταξύ δύο λογαριασμών που διατηρούσε στην τράπεζα και να εκταμιεύσει με επιταγή το συγκεκριμένο ποσό για «έξοδα νοσηλείας».
Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, ο λογιστής ενημερώθηκε από υπάλληλο της τράπεζας να πάει εκεί προκειμένου να παραλάβει την επιταγή. Εκεί τον συνέλαβαν οι αστυνομική.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 59χρονος κρατούσε τα λογιστικά βιβλία του ηλικιωμένου και γνώριζε την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση. Ο 86χρονος είχε δύο λογαριασμούς στη συγκεκριμένη τράπεζα συνολικού ύψους 1.010.354,60 ευρώ. Για τους λογαριασμούς υπήρχε ένδειξη «ALERT» δηλαδή έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση προϊσταμένου της τράπεζας σε περίπτωση ενημέρωσης υπολοίπου ή εκταμίευσης χρημάτων, επειδή η κατάθεση ήταν υψηλότερη των 400.000 ευρώ.
Η συγκεκριμένη ένδειξη είχε τεθεί από το 2013 όταν διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος δεν ήταν σε θέση να προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή, επειδή έπασχε από άνοια και θα ήταν εύκολο σε κάθε επιτήδειο να του αποσπάσει χρήματα.
Από την προανάκριση προέκυψε επίσης ότι 67χρονη συμβολαιογράφος στις 2 Οκτωβρίου 2016 συνέταξε ειδικό πληρεξούσιο με το οποίο ο ηλικιωμένος φερόταν να εξουσιοδοτεί ως δικηγόρο του έναν 48χρονο νομικό, προκειμένου να αγοράσει ακίνητο στην Πετρούπολη από μία 50χρονη, συγκατηγορούμενη στην υπόθεση, αντί του ποσού των 360.000 ευρώ. Ένας ακόμη κατηγορούμενος φέρεται να δίνει οδηγίες προκειμένου οι 360.000 ευρώ να εκδοθούν σε πολλές τραπεζικές επιταγές, ενώ η 55χρονη οικιακή βοηθός από την Ουκρανία συνοδεύει τον ηλικιωμένο σε αυτές τις διαδικασίες.
Οι υπεύθυνοι της τράπεζας διαπίστωσαν τις πολλαπλές προσπάθειες ανάληψης των 360.000 ευρώ από διάφορα υποκαταστήματα όπως και την απόπειρα αγοραπωλησίας ακινήτου, καθώς ο ηλικιωμένος ήταν ιδιοκτήτης 27 ακινήτων.
Ο λογιστής με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για απόπειρα απάτης κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία και παράβαση του αρχαιολογικού νόμου οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή.