Απίστευτες λεπτομέρειες για τη δράση του τεράστιου κυκλώματος διαδικτυακού παράνομου στοιχήματος σε αθλητικές αναμετρήσεις έρχονται στο φως από τα στοιχεία της προανάκρισης που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής.
Η οργάνωση των Ταϊβανέζων διατηρούσε πέντε «εργοστάσια» παράνομου τζόγου με κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ενοικιαζόμενες βίλες που κόστιζαν η κάθε μία από 6.000 ευρώ το μήνα.
Τα τηλεφωνικά κέντρα που είχαν στήσει οι 18 αρχηγοί της οργάνωσης στο εσωτερικό των πολυτελών μεζονετών σε Κηφισιά, Εκάλη, Διόνυσο, Ανάβυσσο και Βούλα δεν είχαν σε τίποτα να ζηλέψουν τους σύγχρονους χώρους εργασίας μεγάλων εταιριών. Οι εργαζόμενοι από το Ταϊβάν αμείβονταν με 100 ευρώ μεροκάματο και δεν είχαν δικαίωμα να βγαίνουν από τις βίλες αν δεν έδινε τη συγκατάθεσή του ένας από τους αρχηγούς. Δέχονταν επί 24ωρου βάσης μέσω περίπου 10 ιστοσελίδων που είχαν στήσει ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά τζογαρίσματα παικτών -κυρίως από την Ασία- για αθλητικές αναμετρήσεις μπέιζμπολ, γκολφ, μπάσκετ και ποδοσφαίρου.
Η έρευνα για το «ξήλωμα» του κυκλώματος ξεκίνησε όταν ένας πολίτης έδωσε στην Αστυνομία την πληροφορία ότι άνδρας ασιατικής καταγωγής, ο οποίος νοίκιασε για μόλις τέσσερις μήνες βίλα έναντι 24.000 ευρώ, εμφάνιζε παράξενη συμπεριφορά. Συγκεκριμένα δεν επέτρεπε σε κανέναν (κηπουρούς, εργάτες) να εισέρχεται στο εσωτερικό της οικίας και του προαυλίου, όπως γινόταν με όλους τους προηγούμενους ενοικιαστές για τη συντήρηση της έπαυλης. Η παράξενη συμπεριφορά κίνησε το ενδιαφέρον της Ασφάλειας που ξεκίνησε να παρακολουθεί την οικία με αποτέλεσμα να φτάσει στα ίχνη και των υπόλοιπων κρησφύγετων.
Ο πρώτος που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση είναι ένας Έλληνας μεσίτης από την Αθήνα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε με εντολή των Ταϊβανέζων «αρχηγών» να βρει τις βίλες που πληρούν τις προυποθέσεις για να στηθούν οι «χώροι εργασίας». Ο μεσίτης φρόντιζε να νοικιάζει την κάθε μία από τις πέντε μεζονέτες για ένα 6μηνο, καθώς τα «εργοστάσια» του τζόγου μετακόμιζαν συνέχεια για να μη γίνονται αντιληπτά από τις Αρχές.
Η πρώτη έφοδος των αστυνομικών έγινε στις 21 Ιουλίου 2016 σε μεζονέτα στην Κηφισιά. Μόλις τα περίπου 27 μέλη του κυκλώματος αντιλήφθηκαν την παρουσία της Αστυνομίας άρχισαν να καίνε στο τζάκι σημειώσεις και να σπάνε τα λάπτοπ που περιείχαν ευαίσθητα στοιχεία για τη δραστηριότητά τους. Αρμόδιοι αξιωματικοί περιγράφουν τη βίλα της Κηφισιάς ως μία σύγχρονη «εταιρία» με… πινελιές πολυτέλειας, όπως πισίνες. Οι εξωτερικοί χώροι ελέγχονταν από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, τα τζάκια ήταν συνέχεια αναμμένα για να καούν έγγραφα σε περίπτωση εφόδου της ΕΛ.ΑΣ., τα παράθυρα ήταν καλυμμένα για να μην έχουν οπτική επαφή οι γείτονες, ενώ στους εσωτερικούς χώρους είχαν τοποθετήσει στους τηλεφωνικούς θαλάμους των εργαζομένων ειδικά ηχομονωτικά αφρολέξ για τη μείωση των θορύβων. Επίσης, είχαν τοποθετήσει ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, σύνδεση στο διαδίκτυο, tablets , ασύρματους πομποδέκτες επικοινωνίας (walkie - talkie) και δημοσιογραφικές συσκευές καταγραφής ήχου.
Το κύκλωμα, για συμμετοχή στο οποίο συνελήφθησαν συνολικά 127 άτομα, είχε ξεχωριστό τμήμα προώθησης των υπηρεσιών του που δεν σχετίζονταν με πονταρίσματα σε αθλητικές αναμετρήσεις. Ταϊβανέζοι χωρισμένοι σε βάρδιες πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε πιθανούς πελάτες, κυρίως σε χώρες της Ασίας, με σκοπό να τους πείσουν να συμμετάσχουν σε παιχνίδια καζίνο μέσω ιστοσελίδων που διατηρούσαν με ηλεκτρονικά «φρουτάκια», πόκερ και ρουλέτες. Οι καταθέσεις των χρημάτων για στοιχηματισμό και οι αποδόσεις κερδών στους παίκτες, πραγματοποιούνταν μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε χώρες της Ασίας.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων οι Ταϊβανέζοι ήρθαν από την πατρίδα τους στην Αθήνα πριν από περίπου δύο χρόνια για να στήσουν την επιχείρησή τους. Και αυτό διότι γνώριζαν ότι στο Ταιβάν οι ποινές για παράνομο στοιχηματισμό είναι εξαντλητικές, σε αντίθεση με την Ελλάδα που υιοθετεί ηπιότερη αντιμετώπιση των παρανομούντων. Το πλεονέκτημα που προσέφεραν στους πελάτες τους και τους έκανε ελκυστικούς είναι ότι επέτρεπαν τα «μονά αποδεκτά» παιχνίδια (δηλαδή τζογάρισμα σε έναν μόνο αγώνα) σε αντίθεση με τις περισσότερες στοιχηματικές εταιρίες που δέχονται στοιχήματα για παραπάνω από δύο ή τρεις αναμετρήσεις.
Από τη στιγμή που έφτασαν στην Αθήνα μέχρι σήμερα είχαν αλλάξει συνολικά 17 μεζονέτες χωρίς να γίνει αντιληπτή η δράση τους. Αυτό που διερευνούν οι ελληνικές Αρχές και η Interpol είναι το κατά πόσο εμπλέκονται οι συλληφθέντες σε εκβιάσεις προσώπων που ζουν στην Ασία, καθώς έχουν εντοπιστεί στις βίλες σημειώσεις που παραπέμπουν σε τέτοιου είδους αδικήματα. Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο συνεργασίας τους με αξιωματούχο στο Ταιβάν, ο οποίος μπορεί να τους εξυπηρετούσε σε διάφορες δουλειές τους.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν 151.000 ευρώ, 6.000 δολάρια ΗΠΑ και 73.000 κινέζικα γουάν. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα χρήματα δεν προέρχονται από τα κέρδη του κυκλώματος, τα οποία καταθέτονταν σε ασιατικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά για μετρητά που έφεραν οι δράστες από την πατρίδα τους για τα τρέχοντα έξοδα.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε τακτική Ανάκριση.