Εξηγήσεις, για τα τεράστια ποσά, που διατηρούσαν στην ελβετική τράπεζα UBS, χωρίς να τα έχουν δηλώσει, καλούνται να δώσουν στους οικονομικούς εισαγγελείς 100 μεγαλοκαταθέτες, οι οποίοι θα καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου, για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας (ξέπλυμα) και της φοροδιαφυγής.
Ανάμεσα τους έμποροι, γιατροί, πολιτικοί μηχανικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, ακόμη και... συνταξιούχοι!
Τα στοιχεία, που έχουν συγκεντρώσει οι οικονομικοί εισαγγελείς από τις ταυτοποιήσεις, που έκαναν σε ονόματα, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα Μπόργιανς προέκυψε το μέγεθος των αποκλίσεων, γεγονός που κατέστησε ελεγχόμενους τους μεγαλοκαταθέτες, καθώς τα εισοδήματα που δήλωναν την 12ετία 2000-2012, δεν είχαν καμία σχέση με τα εμβάσματα που έστελναν στο εξωτερικό.
Μεταξύ άλλων, καλούνται ως ύποπτοι: Έμπορος ετοίμων ενδυμάτων, o οποίος δήλωσε την 12ετία εισοδήματα ύψους 838.000 ευρώ, ενώ είχε καταθέσεις στη UBS 5,3 εκατ. ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση πολιτικός μηχανικός, ο οποίος δήλωνε εισοδήματα 2,5 εκατ. ευρώ, βρέθηκε να έχει καταθέσεις 6,5 εκατ. ευρώ.
Συνταξιούχος, ο οποίος δήλωνε 477.000 εισοδήματα, διαπιστώθηκε ότι, είχε καταθέσεις 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ δημόσιος υπάλληλος με εισοδήματα την 12ετία 813.000 ευρώ, βρέθηκε να έχει καταθέσει ποσά 2,7 εκατ. ευρώ.
Επίσης άλλος συνταξιούχος με 1.150.000 εισοδήματα, είχε καταθέσεις 5,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ γιατρός, που δήλωνε εισοδήματα 1,5 εκατ. , εμφανίστηκε με καταθέσεις 5,5 εκατ. ευρώ.
Στο ίδιο πλαίσιο, αποκαλύφτηκε δικηγόρος με δηλωθέντα εισοδήματα 800.000, όταν είχε καταθέσεις στη UBS 3,5 ευρώ.
Επιπλέον φορολογούμενος, ο οποίος δηλώνει ανεπάγγελτος, εμφανίστηκε την 12ετία να έχει δηλωθέντα εισοδήματα 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονταν σε 7 εκατ. ευρώ.
Επίσης συνταξιούχος, που δήλωσε την 12ετία 1,1 εκατ. ευρώ, εμφανίστηκε με καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα 2,5 εκατ. ευρω.