xeplema-chrematos
Τα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας δεν αποκλείεται να οδηγήσουν τις εισαγγελικές Αρχές να ψάξουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.
Κιβωτός του Κόσμου: Φύλλο και φτερό καταθέσεις και περιουσίες του πατέρα Αντώνιου και των επικεφαλής
Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για να διαπιστωθεί αν υπάρχει παράνομος πλουτισμός.
Ζήτησε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τα πόθεν έσχες του βουλευτή.
Και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Γιατί οι δικηγόροι της τράπεζας επιμένουν στη λέξη «ξέπλυμα».
Περίπου 35 σημερινοί και πρώην ηγέτες και περισσότεροι από 300 αξιωματούχοι.
Αξίας άνω των 130 εκατ. ευρώ.
Πώς είχαν στήσει την απάτη. Η μέθοδος «sim swapping».
Αποκαλύπτονται ύποπτες συναλλαγές που αγγίζουν τα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, που έγιναν από το 1999 έως το 2017.
Στη «γκρίζα λίστα» κινδυνεύει να τεθεί η Αγκυρα, σύμφωνα με έκθεση διεθνούς παρατηρητηρίου.