Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και των φερόμενο ως αρχηγό, έχουν συλλάβει μέχρι τώρα τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, καθώς από την έρευνά τους προέκυψε ότι έχουν εξαπατήσει το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλώντας τους ζημιά 5,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση τής σπείρας των απατεώνων ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας από τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Αττική και Κορινθία. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές αρχηγός της οργάνωσης είναι ένας λογιστής, ο οποίος δημιουργώντας εικονικές εταιρείες τουρισμού, αλλά και εκδίδοντας πλαστά και εικονικά τιμολόγια κατάφερε με τους συνεργούς του να εξασφαλίσουν επιστροφές ενοικίων λόγω Covid, επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για την ανακαίνιση τουριστικής επιχείρησης και εισφορές από τον ΕΦΚΑ. Φέρονται, μάλιστα, στη συνέχεια με τεχνάσματα να νομιμοποίησαν τα τεράστια παράνομα έσοδά τους.