Σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών, οι αρχές ερευνούν ένα πολυεπίπεδο κύκλωμα που φέρεται να αξιοποίησε 226 νομικά πρόσωπα, εικονικές ασφαλίσεις, πλαστά στοιχεία και εταιρείες-«βιτρίνες» για να προκαλέσει ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 22 συλλήψεις, ενώ η δικογραφία φέρεται να αφορά συνολικά περίπου 40 άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Ηuffpost ο αναμφισβήτητα επιτυχημένος Διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, συνδράμοντας με όποια στοιχεία ζητούν οι ερευνητές. Και φαίνεται ότι σύντομα θα βγουν κι,άλλες,συναφείς υποθέσεις.
Η εικόνα που προκύπτει από τα έως τώρα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνει μια οργάνωση με σαφή δομή και διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις λογιστές που εμφανίζονται ως αρχηγικά μέλη, ενώ το δίκτυο φέρεται να είχε τριπλή διαστρωμάτωση ώστε να δυσχεραίνεται ο έλεγχος από τις αρχές. Στο σχήμα περιλαμβάνονταν επιχειρήσεις κυρίως από τον χώρο της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ, εταιρείες με «μπροστάρηδες» ή αχυρανθρώπους και, σε τρίτο επίπεδο, εταιρείες-κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Ο βασικός μηχανισμός, όπως περιγράφεται, στηριζόταν στη μεταφορά εργαζομένων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε εικονικές εταιρείες, ώστε να εμφανίζεται νομιμοφανής λειτουργία, ενώ παράλληλα γινόταν χρήση αυτών των σχημάτων για εικονική ασφάλιση προσώπων και για έκδοση ή αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να μειώνονταν ή να μηδενίζονταν φορολογητέα έσοδα, να μετακυλιόταν ΦΠΑ και να «ξεπλένονταν» παράνομα έσοδα.
Τα οικονομικά μεγέθη της υπόθεσης είναι ενδεικτικά της κλίμακας. Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο από την παράνομη δραστηριότητα υπολογίζονται σε 31.405.554 ευρώ, η αξία των εικονικών τιμολογίων σε 31.497.706 ευρώ, ενώ το κατ’ ελάχιστον παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε 5.737.413 ευρώ. Άλλα μέσα μεταφέρουν ότι η ζημία προς τον ΕΦΚΑ ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ και σε συνδυασμό με τη φορολογική διάσταση η συνολική υπόθεση φτάνει στα 33 εκατ. ευρώ, κάτι που δείχνει ότι η πλήρης αποτίμηση του φακέλου ακόμη αποσαφηνίζεται.
Στο πιο «ηχηρό» κομμάτι της υπόθεσης, τα δημοσιεύματα συγκλίνουν ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται, πέρα από λογιστές και επιχειρηματίες, και πρόσωπα με δημόσια αναγνωρισιμότητα, όπως μοντέλα, TikToker και πρώην παίκτες reality. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα, τα ονόματα που κυκλοφορούν στον δημόσιο διάλογο δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρχές, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μεγάλη προσοχή στη δημοσιογραφική διαχείριση της υπόθεσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος κάλυψης της δράσης του κυκλώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, ακόμη και άτομο που είχε αποβιώσει. Παράλληλα, στις έρευνες στην Αττική κατασχέθηκαν μετρητά, τραπεζικές επιταγές, κάρτες ανάληψης, σφραγίδες εταιρειών, κινητά τηλέφωνα, αλλά και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, εύρημα που διευρύνει το ενδιαφέρον των αρχών για το συνολικό αποτύπωμα της οργάνωσης.
Η ουσία, πάντως, βρίσκεται στο ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο μία ακόμα ιστορία φοροδιαφυγής, αλλά έναν μηχανισμό που, εφόσον αποδειχθεί, εργαλειοποίησε το ίδιο το ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα: από τη δήλωση προσωπικού και την καταβολή εισφορών μέχρι την πρόσβαση σε παροχές, επιδόματα και υγειονομική κάλυψη. Αυτό είναι και το στοιχείο που δίνει στην έρευνα ιδιαίτερο θεσμικό βάρος, καθώς αγγίζει τον πυρήνα της σχέσης κράτους, επιχειρήσεων και κοινωνικής ασφάλισης.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται οι επόμενες δικονομικές κινήσεις, ενώ η υπόθεση φαίνεται πως θα έχει συνέχεια τόσο στο ποινικό όσο και στο φορολογικό-διοικητικό σκέλος. Σε αυτή τη φάση, το μόνο βέβαιο είναι ότι πρόκειται για έναν φάκελο με μεγάλη έκταση, πολλαπλά επίπεδα εμπλοκής και πιθανές νέες αποκαλύψεις τις επόμενες ώρες ή ημέρες.
