Από μετρ νυχτερινών κέντρων έγινε –σύμφωνα με την Αστυνομία– ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του δημοσίου. Τον χαρακτηρίζουν ως «αρχιλογιστή», που μπορεί να μην είχε τα τυπικά προσόντα, αλλά είχε μάθει τη λογιστική και τα κενά του συστήματος, για να τα εκμεταλλεύεται.
Δίπλα του άλλοι τρεις λογιστές στο επάγγελμα, οι οποίο –όπως περιγράφεται στη δικογραφία– συμπληρώνουν τα ηγετικά μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι πραγματοποιούσαν τις συναντήσεις τους σε ένα από τα λογιστικά γραφεία, το οποίο αποκαλούσαν ΦΩΛΙΑ. Ακόμα και σε αυτό, όμως, ιδιοκτήτης ήταν ένας «αχυράνθρωπος», κατά την προσφιλή τακτική τους.
Τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εδώ και περίπου έναν χρόνο ξεκίνησαν την έρευνά τους, αλλά τους τελευταίους τρεις μήνες ασχολήθηκαν εντατικά με το κύκλωμα, που φέρεται να ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με περισσότερα από 30.000.000 ευρώ. Παρακολούθησαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ριάλιτι μαγειρικής, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανέλυσαν κάθε επίσημο έγγραφο, για να καταλήξουν στη σύνταξη της ογκωδέστατης δικογραφίας. 1200 σελίδες είναι μόνον η έκθεση ανάλυσης της υπόθεσης.
Οι… διάσημοι
Μεταξύ των 40 κατηγορουμένων είναι και 5 αναγνωρίσιμα πρόσωπα από την παρουσία τους σε τηλεοπτικά παιχνίδια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προανακριτικά στις επίσημες καταθέσεις τους αρνούνται κάθε κατηγορία, αλλά υπάρχουν στοιχεία –σύμφωνα με την Αστυνομία- ότι ένας από αυτούς λάμβανε 6.000 ευρώ μισθό από επιχείρηση εστίασης, ενώ ένας ιδιοκτήτης ψητοπωλείου σπαταλούσε κάθε Παρασκευή 20.000 ευρώ, για να διασκεδάσει στα μπουζούκια.
Ο Εισαγγελέας άσκησε στους 22 συλληφθέντες ποινική δίωξη κατά περίπτωση για
– Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
– Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
– Πλαστογραφία από κοινού
– Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
– Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
– Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ εξακολούθηση
– Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών
– Προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση
και τους παρέπεμψε σε Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.
(Πηγή φωτο και βίντεο: astynomia.gr)
