Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με τις χρυσές λίρες, στην οποία εμπλέκονται μέλη ισχυρής οικογένειας Ρομά.
Τα δεδομένα της προανακριτικής διαδικασίας αποτυπώνουν μια έντονη αντίφαση ανάμεσα στα οικονομικά στοιχεία που δήλωναν στις αρχές και στον τρόπο ζωής που φέρονται να είχαν στην πραγματικότητα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετά από τα πρόσωπα που εξετάζονται στην υπόθεση και έχουν ήδη προφυλακιστεί με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα σε Λάρισα και Αθήνα, εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις τους με μηδενικά ή εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα δήλωναν ότι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ένδειας, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ακόμη και ως «σκηνίτες» ή άστεγους. Παράλληλα, όμως, προκύπτει ότι υπήρχαν και σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Βίλες και μεγάλες εκτάσεις ακινήτων
Η εικόνα που διαμορφώθηκε από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ορισμένα μέλη της οικογένειας διέμεναν σε μεγάλα ακίνητα και πολυτελείς κατοικίες.
Ενδεικτικά:
Ένα από τα πρόσωπα της υπόθεσης φέρεται να κατοικούσε σε μεζονέτα χτισμένη σε δύο οικόπεδα συνολικής έκτασης άνω των 16.000 τ.μ.
Άλλος συγγενής διέμενε σε μονοκατοικία μέσα σε μεγάλη ιδιοκτησία εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων
Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν τις υποψίες των αρχών, καθώς δεν συμβάδιζαν με το οικονομικό προφίλ που εμφανιζόταν στις φορολογικές δηλώσεις.
Στόλος από πολυτελή αυτοκίνητα
Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε και σημαντικός αριθμός οχημάτων μεγάλης αξίας που συνδέονται με τα πρόσωπα της υπόθεσης.
Μεταξύ των αυτοκινήτων που καταγράφονται βρίσκονται μοντέλα υψηλής κατηγορίας, όπως:
BMW
Mercedes
Porsche
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, κάποια από αυτά τα οχήματα βρίσκονταν στην κατοχή των εμπλεκομένων, ενώ άλλα είχαν μεταβιβαστεί στο παρελθόν σε τρίτα πρόσωπα.
Μάλιστα, φαίνεται πως τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν περισσότερα από ένα αυτοκίνητα και προχωρούσαν συχνά σε αγοραπωλησίες ή μεταβιβάσεις, κάτι που εξετάζεται από τις αρχές.
Κινήσεις χρημάτων που μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Στο υλικό της έρευνας αναφέρεται επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρηματικά ποσά κατατίθενταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και αμέσως μετά πραγματοποιούνταν ηλεκτρονικές πληρωμές ή αγορές.
Πρόκειται για πρακτική που, σύμφωνα με τους ερευνητές, εμφανίζεται συχνά σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, καθώς μπορεί να χρησιμοποιείται για απόκρυψη της προέλευσης χρημάτων ή «ξέπλυμα» μέσω αγορών περιουσιακών στοιχείων.
Οι μαρτυρίες των θυμάτων και οι καταγγελίες για απειλές
Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι και οι μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα της συγκεκριμένης υπόθεσης, περιγράφοντας τόσο την οικονομική ζημιά που υπέστησαν όσο και τις πιέσεις που δέχθηκαν.
Σύμφωνα με καταγγελίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News, ένας επιχειρηματίας από τη Γλυφάδα ανέφερε ότι πείστηκε να δώσει 175.000 ευρώ, με την υπόσχεση ότι θα λάμβανε χρυσές λίρες, κάτι που τελικά όπως λέει δεν συνέβη.
Ανάλογη καταγγελία έκανε και γυναίκα με πολιτική δραστηριότητα στη Θεσσαλία, η οποία υποστήριξε ότι έχασε 143.000 ευρώ, ενώ επιχειρηματίας στη Λάρισα δήλωσε ότι, εκτός από την οικονομική απώλεια που φτάνει τις 710.000 ευρώ, δέχθηκε ακόμη και απειλές με όπλο.
Ένας ακόμη άνδρας στην Αθήνα ανέφερε ότι έχασε περίπου 60.000 ευρώ.
Τι εκτιμούν οι αρχές
Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σκιαγραφούν μια εικόνα πολύ διαφορετική από εκείνη που προέκυπτε από τις φορολογικές δηλώσεις.
Η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στα δηλωμένα εισοδήματα και στον τρόπο ζωής των εμπλεκομένων ενισχύει τις υποψίες ότι τα πραγματικά οικονομικά τους έσοδα ενδέχεται να προέρχονταν από δραστηριότητες που δεν είχαν δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές.
