Στην εξάρθρωση κυκλώματος που λυμαινόταν τα ταμεία του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από μια επιχείρηση-μαμούθ που αποκάλυψε απάτη ύψους εκατομμυρίων ευρώ.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος.
Οι 22 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι απολογούνται την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή, όπου θα κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
Κατηγορούμενοι για απάτες ΕΦΚΑ: Η τυχαία καταγγελία
Το χρονικό της αποκάλυψης ξεκίνησε από μια τυχαία καταγγελία ασφαλισμένου τον Απρίλιο του 2024. Η αναφορά αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την πολυεπίπεδη έρευνα του «ελληνικού FBI», η οποία κατέληξε στην αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να κατάφερε να αποκομίσει πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ σε ρευστό.
Η οργάνωση προκάλεσε ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, στήνοντας ένα δίκτυο 226 εικονικών εταιρειών και δηλώνοντας «φαντάσματα» ως εργαζομένους, ενώ απέφευγε συστηματικά την καταβολή φόρων και εισφορών.
Ως αρχηγοί της οργάνωσης φέρονται τρεις λογιστές, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συνεργάζονταν με επιχειρηματίες, μοντέλα και γνωστά πρόσωπα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δράση τους άρχισε να αποκαλύπτεται όταν ένας πολίτης διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένος σε μια καφετέρια και ένα ψητοπωλείο χωρίς να έχει εργαστεί εκεί.
Η Επιθεώρηση Εργασίας που έσπευσε για έλεγχο διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις αυτές ήταν ανύπαρκτες, ενώ και άλλοι ασφαλισμένοι κατήγγειλαν την υφαρπαγή των προσωπικών τους δεδομένων.
Η μεθοδολογία
Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν αναπτύξει ένα σύστημα τριών επιπέδων για να «θωρακίζουν» τις δραστηριότητές τους. Στο πρώτο επίπεδο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βρίσκονταν οι πραγματικές τους επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης. Στο δεύτερο επίπεδο χρησιμοποιούσαν εταιρείες στο όνομα «αχυρανθρώπων», δηλαδή ατόμων που βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη, ώστε να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις ευθύνες. Στο τρίτο επίπεδο λειτουργούσαν εντελώς εικονικές εταιρείες χωρίς έδρα, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την έκδοση πλαστών τιμολογίων και τη μεταφορά των ασφαλιστικών βαρών σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ακόμα και σε άτομα που είχαν αποβιώσει.
Καθοριστικό στοιχείο για την αστυνομική έρευνα υπήρξαν οι συνομιλίες που κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ. Μέσα από αυτές αναδεικνύεται η κυνική προσπάθεια των εμπλεκομένων να βρουν πρόσωπα που θα δέχονταν να υπογράψουν ως υπεύθυνοι, ενώ αποτυπώνεται η έντονη ανησυχία τους για το ενδεχόμενο ελέγχων από τις Αρχές.
Οι συμμετέχοντες σχεδίαζαν την υπερασπιστική τους γραμμή προσπαθώντας να μεταθέσουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον ή επικαλούμενοι άγνοια για τις παράνομες ενέργειες των λογιστικών γραφείων.
Οι Διάλογοι
Λογιστής: Τι θες; Έλα ρε.
Αχυράνθρωπος: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;
Λογιστής: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.
Αχυράνθρωπος: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.
Λογιστής: Ααα.
Αχυράνθρωπος: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.
Λογιστής: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ@λ@κ@ς μπήκε φυλακή.
Αχυράνθρωπος: Εε εμένα τι μου το λες.
Λογιστής: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;
Αχυράνθρωπος: Τι;
Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;
Αχυράνθρωπος: Όχι.
Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις; Αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη. Θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
Αχυράνθρωπος: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
«Θα πω “βρείτε τους”»
Επιχειρηματίας 1: Ακούς;
Επιχειρηματίας 2: Τι έγινε ρε;
Επιχειρηματίας 1: Δεν ξέρω έκλεισε.
Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ…κα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά.
Επιχειρηματίας 2: Ρε μ…..κα, δεν.
Επιχειρηματίας 1: Σου λέω.
Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…..κα. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι. Επιχειρηματίας 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, ναι. Επιχειρηματίας 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα στα ‘χω όλα έτοιμα.
Επιχειρηματίας 1: Ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ήμουν αφελής, του ‘δωσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.
