Εσωτερικά έγγραφα και χιλιάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν πώς η Deutsche Bank διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον Αμερικανό χρηματοδότη Τζέφρι Eπστάιν, ο οποίος πέθανε το 2019 μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα, μεταξύ 2013 και 2019, παρά τις ανησυχίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κινδύνους για τη φήμη της.
Όπως αναφέρθηκε στη βρετανική εφημερίδα «Financial Times», μετά την απομάκρυνσή του από την JPMorgan το 2013, ο Eπστάιν μετέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στη γερμανική τράπεζα, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση δεκάδων λογαριασμών και την έγκριση πολυάριθμων σύνθετων χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η Deutsche Bank διαχειριζόταν τα κεφάλαιά του, ο Eπστάιν έστειλε εμβάσματα σε υποτιθέμενα ξένα μοντέλα και απέσυρε κατά μέσο όρο 200 δολάρια ετησίως σε μετρητά.
Στη συνέχεια, η τράπεζα κατέβαλε περίπου 225 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και αποζημιώσεις και αναγνώρισε «λάθη» στην αποδοχή του Eπστάιν ως πελάτη.
Στρατηγικός πελάτης της Deutsche Bank παρά την φήμη του
Η σχέση με τον Eπστάιν ξεκίνησε όταν ο τραπεζίτης Πολ Μόρις μετακόμισε από την JPMorgan στη Deutsche Bank, παίρνοντας μαζί του τον πελάτη. Παρά την ποινική καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα, η τράπεζα αποφάσισε να μην υποβάλει την υπόθεση σε επιτροπή φήμης και ενέκρινε γρήγορα το άνοιγμα των λογαριασμών. Περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν αρχικά το 2013 και ο Eπστάιν θεωρήθηκε στρατηγικός πελάτης, εν μέρει λόγω του δικτύου επαφών του μεταξύ ατόμων με υψηλές κοινωνικές θέσεις. Τα στελέχη της τράπεζας ήλπιζαν να προσελκύσουν νέους πλούσιους πελάτες μέσω των προσωπικών του συνδέσεων.
FT exclusive: Tens of thousands of internal emails and documents released by the US Department of Justice as part of the Epstein files paint for the first time a vivid picture of how Deutsche Bank rolled out the red carpet for the serial sexual abuser https://t.co/s3A0cz1m2X pic.twitter.com/TfRx3nsqGq
— Financial Times (@FT) February 25, 2026
Υπήρχαν πολυάριθμες ανησυχίες και αναφορές για κινδύνους εντός του ιδρύματος. Τα συστήματα ελέγχου αποκάλυψαν μεταφορές χρημάτων σε γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία, συναλλαγές μέσω υπεράκτιων εταιρειών και πολύπλοκες χρηματοοικονομικές κινήσεις μεταξύ καταπιστευμάτων που συνδέονταν με τον Eπστάιν. Ορισμένοι υπάλληλοι εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τις σχέσεις με επιφανείς προσωπικότητες και τη συμμετοχή συνεργατών όπως η Γκισλέιν Mάξγουελ, σύντροφος και συνοδός του Eπστάιν. Παρά τις πολυάριθμες αναφορές για ύποπτες συναλλαγές, η τράπεζα συνέχισε να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς και μάλιστα ενέκρινε την αύξηση των ορίων ανάληψης μετρητών και το άνοιγμα νέων καταπιστευματικών λογαριασμών. Ο Eπστάιν συγκαταλεγόταν μεταξύ των σημαντικότερων πελατών της τράπεζας, με περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, και απέφερε σημαντικά έσοδα από συναλλαγές.
Το 2018, η τράπεζα επιτάχυνε ακόμη και το άνοιγμα νέων καταπιστευματικών λογαριασμών κατόπιν επείγουσας αίτησης του χρηματοδότη, παρά το γνωστό ποινικό του μητρώο και τις συνδέσεις του με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Ορισμένοι εσωτερικοί υπάλληλοι υπερασπίστηκαν επανειλημμένα τον πελάτη, ισχυριζόμενοι ότι είχε εγκριθεί πολλές φορές από τη διοίκηση. Μόνο στα τέλη του 2018, μετά την αυξημένη προσοχή των μέσων ενημέρωσης και τις νέες έρευνες για τις μεταφορές χρημάτων, η Deutsche Bank αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση της με τον Eπστάιν, χορηγώντας παρατάσεις για τη μεταφορά κεφαλαίων και συνεχίζοντας να πραγματοποιεί πληρωμές το 2019.
Μετά τη σύλληψη του χρηματοδότη τον Ιούλιο του ίδιου έτους, πολλοί λογαριασμοί παρέμεναν επίσημα ανοιχτοί, αν και με ελάχιστα υπόλοιπα. Επιπλέον, ένας τραπεζίτης που ήταν υπεύθυνος για τις συναλλαγές με τον Eπστάιν απολύθηκε αργότερα λόγω ελλείψεων στη διαχείριση πελατών.
