Περισσότερους από 15 μήνες κράτησε η έρευνα των στελεχών της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του αποκαλούμενου «Ελληνικού FBI», για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης απατεώνων, οι οποίοι έδιναν υποσχέσεις για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα (bitcoin) με υψηλές αποδόσεις, αλλά άρπαζαν τα χρήματα των επενδυτών – θυμάτων τους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν συστήσει νομιμοφανείς εταιρείες και χρησιμοποίησαν το τέχνασμα της «πυραμίδας», έδιναν δηλαδή κάποια χρήματα στους παλαιότερους επενδυτές, προκειμένου να προσελκύσουν νέους. Ταυτόχρονα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πραγματοποιήσουν πολύ συχνές κινήσεις στους λογαριασμούς, δίνοντας μικρά χρηματικά ποσά στους δικαιούχους, οι οποίοι πίστευαν ότι επρόκειτο για τα κέρδη από την επένδυση.
Η πρώτη καταγγελία έγινε το Δεκέμβριο του 2024 στις αρχές και σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών οι επιτήδειοι ξεκίνησαν το «κόλπο» τους το 2019. Τουλάχιστον 70 επενδυτές έχουν εξαπατηθεί με τα έσοδα της εγκληματικής οργάνωσης να ξεπερνούν τα 14.500.000 ευρώ.
Στη δικογραφία κατηγορούνται συνολικά 18 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας 36χρονος Ιταλός ως αρχηγός και δύο Έλληνες, 58 και 47 ετών, ως υπαρχηγοί. Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν γίνει 12 συλλήψεις, 3 στην Αθήνα, 3 στο Ηράκλειο και 6 στο Ρέθυμνο.
