clouds icon
31°C
search icon
search icon

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Απάτη με επιστροφή φόρου άνω των 4εκατ. οδήγησε σε κύκλωμα εταιρειών που ζημίωσαν το Δημόσιο 13,4 εκατ. ευρώ 
Κοινωνία
18 Σεπτεμβρίου 2024 • 09:30

Απάτη με επιστροφή φόρου άνω των 4εκατ. οδήγησε σε κύκλωμα εταιρειών που ζημίωσαν το Δημόσιο 13,4 εκατ. ευρώ 

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ίδρυσαν μονοπρόσωπες ΙΚΕ με μικρό κεφάλαιο και σε λίγο καιρό εμφάνισαν μεγάλο τζίρο, περιορισμένο κύκλο συναλλαγών και αιτήθηκαν επιστροφές φόρου από υποτιθέμενες συναλλαγές μεταξύ τους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζεται για 2η μέρα η έρευνα της ΕΛΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζεται για 2η μέρα η έρευνα της ΕΛΑΣ

Χαράλαμπος Βουρλιώτης: “Θα τους ελέγξω όλους – Αν υπάρξει παρέμβαση, φεύγω”

Χαράλαμπος Βουρλιώτης: “Θα τους ελέγξω όλους – Αν υπάρξει παρέμβαση, φεύγω”

Ποιοι πιάστηκαν στη φάκα της ΑΑΔΕ για «ξέπλυμα»

Ποιοι πιάστηκαν στη φάκα της ΑΑΔΕ για «ξέπλυμα»

Κύκλωμα αλλοδαπών έφτιαξε 15 εταιρείες και «ξέπλυνε» πάνω από 16 εκατ. ευρώ

Κύκλωμα αλλοδαπών έφτιαξε 15 εταιρείες και «ξέπλυνε» πάνω από 16 εκατ. ευρώ

Το μεγαλύτερο κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων – Πώς “ξέπλεναν” το “μαύρο χρήμα”

Το μεγαλύτερο κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων – Πώς “ξέπλεναν” το “μαύρο χρήμα”

Πολυχρονόπουλος-“Άλλος ‘Ανθρωπος”: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους-Τι είπε στον ανακριτή

Πολυχρονόπουλος-“Άλλος ‘Ανθρωπος”: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους-Τι είπε στον ανακριτή

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ελέγχει οικονομικά τον αστυνομικό της Βουλής

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ελέγχει οικονομικά τον αστυνομικό της Βουλής

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας: 3 εκατομμύρια στα μπουζούκια

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας: 3 εκατομμύρια στα μπουζούκια

Συνελήφθη ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα (βίντεο)

Συνελήφθη ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα (βίντεο)

Aπάτη τύπου «καρουζέλ» – Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών το πόρισμα Βουρλιώτη

Aπάτη τύπου «καρουζέλ» – Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών το πόρισμα Βουρλιώτη

Απάτη με εικονικές συναλλαγές 150 εκατ. ευρώ – Παράγοντας του ποδοσφαίρου στους εμπλεκόμενους

Απάτη με εικονικές συναλλαγές 150 εκατ. ευρώ – Παράγοντας του ποδοσφαίρου στους εμπλεκόμενους