Ηδη έχει ξεκινήσει η έρευνα σε λογαριασμούς, σε κτηματολόγιο για ακίνητη περιουσία, σε έγγραφα και συμβάσεις για τις εταιρείες που εμπλέκονται και για τα πρόσωπα.