ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
07/06/2016 08:40 EEST | Updated 07/06/2016 09:37 EEST

Έτσι εξαφανίζεται το χρήμα μέσα από πολυδαίδαλες διαδρομές των Offshore

Ένα κατατοπιστικότατο βίντεο των Financial Times μας περιγράφει τις δημοφιλέστερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να εξαφανιστεί το χρήμα μέσω πολυδαίδαλων διαδρομών μεταξύ των «φορολογικών παραδείσων».

- Η πρώτη μέθοδος είναι η χρήση των λεγόμενων «shell companies».

- Η τεχνική «hold mail» με την οποία αυτός που φοροαποφεύγει καταφέρνει να μην δημιουργήσει ένα κύμα εγγράφων που μπορεί να τον «προδώσει» στις αρχές της χώρας του.

- Οι «promoters» που ουσιαστικά είναι ενδιάμεσοι μεταξύ της τράπεζας και των πελατών. Εχουν συμβόλαια που λένε ότι δεν είναι εργαζόμενοι της τράπεζας. Μπαίνουν ως ενδιάμεσοι και εισπράττουν προμήθεια.

- Οι πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται από τράπεζες οι οποίες αναλαμβάνουν να τις εξοφλούν για λογαριασμό του πελάτη.

- Οι «code words» που εξασφαλίζουν την έκδοση προπληρωμένων καρτών στις οποίες δεν αναγράφεται το όνομα του πελάτη. Κάποιες φορές η επαφή τράπεζας-πελάτη γίνεται με «κωδικές λέξεις».