xeplema-chrematos
Άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του - Τι αναφέρει το πόρισμα.
Tα ψευδή στοιχεία στο βιογραφικό του δεν είναι τελικά το μεγαλύτερό του πρόβλημα.
Ακριβά αυτοκίνητα στην κατοχή του ενός εκ των συλληφθέντων για την δολοφονία Καραϊβάζ. Η περίεργή σχέση των δύο αδερφών και το προσκύνημα στην Τήνο.
Oi Societe Generale, HSBC, BNP Paribas και Natixis, είναι αντιμέτωπες με πρόστιμα πάνω από 1 δισ. ευρώ.
Δεν κατάφερε να αιτιολογήσει το πόθεν.
Το πόρισμα-«φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα και τι ακολουθεί.
Ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αίτημα από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στις αρχές του Παναμά.
Χρησιμοποιούσαν χρήματα της δομής για προσωπικές τους ανάγκες - Καταπέλτης το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Είναι η οργάνωση που είχε εμπλακεί στην υπόθεση των 38 στον Έβρο, όταν η «Human Rights 360» ισχυρίστηκε πως υπήρχε νεκρό παιδί σε ελληνική νησίδα στο ποτάμι - για να διαψευστεί.
