ΚΑΙΡΟΣ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ
24
°C
Κοινωνία
Πολιτική
Κόσμος
Οικονομία
Άποψη
Life
Entertainment
Πολιτισμός
Αθλητικά
Video
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έγκλημα
Κλιματική Αλλαγή
Καιρός
Ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΣΜΟΣ
22ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενέργεια
Τουρισμός
Επιχειρήσεις
ΑΠΟΨΗ
LIFE
Πόλη
Σχέσεις
Γεύση
Ταξίδι
Ευεξία
Pet Life
Γονείς
Στυλ
Προτάσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΣΜΟΣ
Θέατρο
Μουσική
Χορός
Μουσεία
Σινεμά
Βιβλίο
Εικαστικά
Τηλεόραση
ENTERTAINMENT
22ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
Τεχνολογία
Επιστήμη
Διάστημα
Καινοτομία
VIDEO
BREAKING NEWS
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Οικονομία
Κόσμος
14 Οκτωβρίου 2026 • 08:36
Πρόστιμο-μαμούθ 1,2 δισ. δολαρίων επιβλήθηκε στην Bank of America για ελλείψεις στην αντιμετώπιση περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Πρόκειται για ένα από τα τρία μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Νέα απάτη μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας – Πλήρωναν «κατά λάθος» υπέρογκα ποσά σε λογαριασμούς και τα έπαιρναν πίσω μετά την εκκαθάριση
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Απάτη «μαμούθ» 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου – Εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες
Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Ελλάδα για ελλείψεις στους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος
Μαρία Καρρά: Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Στον ανακριτή η χήρα του Γιώργου Τράγκα
Υπόθεση Παναγόπουλου: Στον οικονομικό εισαγγελέα για 2 κακουργήματα – Έρευνα σε 6 εταιρείες και τραπεζικά δεδομένα
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ψάχνουν τη διαδρομή εκατομμυρίων από προγράμματα – Οι εταιρείες-«οχήματα» και τα 6 πρόσωπα στο «μικροσκόπιο»
Δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης για την εμπλοκή στην υπόθεση Παναγόπουλου – ΓΣΕΕ: «Ολες μου οι συναλλαγές έχουν νόμιμη αιτία αποκλειστικά για υπηρεσίες επικοινωνίας»
Όταν η Αρχή για το ξέπλυμα κάνει τη δουλειά της, η Πολιτεία δεν μπορεί να κουκουλώνει – Άρθρο του Τέρενς Κουίκ
Εντοπίστηκε κύκλωμα που εξαπατούσε Γερμανούς με δήθεν επενδύσεις – Δρούσε με βάση την Ελλάδα
Ελέγχονται 200 άτομα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων, για ξέπλυμα χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Πειραιάς: Συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα από την Ιταλία- Καταζητούνταν για ξέπλυμα χρήματος από υποθέσεις διαφθοράς
