Εικοσιτέσσερις καταθέτες, που βρίσκονται πρώτοι στη λίστα «Μπόργιανς», γνωστή και ως λίστα Βεστφαλίας-Ρηνανίας , αλλά και στη λεγόμενη “λίστα χαρτοφυλακίων”, που πρόσωπα, τα οποία αγόρασαν ομόλογα αλλοδαπού δημοσίου, κυρίως ΗΠΑ και Γερμανίας, και έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό, έχουν κληθεί από τους οικονομικούς εισαγγελείς, για να καταθέσουν με την ιδιότητα των υπόπτων, ενώ παράλληλα αναμένεται να δεσμευτούν περιουσιακά τους στοιχεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι οικονομικοί εισαγγελείς Ιωάννης Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη,Γιώργος Καλούδης και Χρήστος Ντζούρας, οι οποίοι ενεργούν υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνού Μπρή, μαζί με τις πρώτες κλήσεις προς ανωμοτί κατάθεση, που έστειλαν σε μεγαλοκαταθέτες,οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν στις λίστες και καλούνται ως ύποπτοι για το κακούργημα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διέταξαν και την άμεση δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, ακίνητων λογαριασμών, αξιόγραφων.
Εάν οι καταθέτες, οι οποίοι καλούνται να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις πληρώσουν τα οφειλόμενα, που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 80 με 100 εκατ. ευρώ, τότε θα μπουν σε καθεστώς ευνοικών ρυθμίσεων του νόμου και θα αποφύγουν την ποινική δίωξη.
Στην προσπάθεια των δικαστικών αρχών να ασκήσουν πίεση, ώστε να μπουν χρήματα στα ταμεία, οι οικονομικοί εισαγγελείς κινούν παράλληλα τη διαδικασία της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, η οποία αίρεται μόνο σε περίπτωση, που οι καταθέτες πληρώσουν τα οφειλόμενα.