Στο μικροσκόπιο ΑΑΔΕ - Αρχής για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος «βαριά ονόματα», αλλά και μικροί επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα για «ύποπτες »τραπεζικές κινήσεις ή φορολογικές δηλώσεις.