Μια ειδοποίηση από ελληνική τράπεζα για ύποπτες συναλλαγές στην Αρχή για το Ξέπλυμα, συνέβαλε σύμφωνα με πληροφορίες, στην έρευνα που αποκάλυψε το κύκλωμα των εταιρειών που λειτουργούσαν για χρόνια σε βάρος του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ, εξαπατώντας εργαζόμενους και προκαλώντας μια ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο που ξεπερνά τα 5,3 εκ. ευρώ.
Το «καμπανάκι» της τράπεζας σήμανε συναγερμό, βάζοντας στο μικροσκόπιο των Αρχών μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, αναλήψεις μεγάλων ποσών, αλλά και συναλλαγές που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο. Οι ερευνητές επιχειρούν ακόμα και σήμερα να διαπιστώσουν την προέλευση και τον τελικό προορισμό των χρημάτων, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε σε συνδυασμό με τις καταγγελίες εργαζόμενης που την είχαν «φορτώσει» με εισοδήματα που ποτέ δεν είχε, αλλά και τις καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών που έδωσαν στοιχεία και πληροφορίες.
Πολυτελής διαβίωση, στοιχηματισμός και μεταφορές χρημάτων
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που είναι σε πλήρη εξέλιξη, μέρος των χρημάτων φέρεται να κατευθυνόταν στην κάλυψη δαπανών πολυτελούς διαβίωσης και σε στοιχηματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, εξετάζονται μεταφορές κεφαλαίων από εταιρεία σε εταιρεία, με τις Αρχές να διερευνούν εάν οι συναλλαγές αυτές χρησιμοποιούνταν για να αποκρύπτεται η πραγματική διαδρομή των χρημάτων.
Ο κρίσιμος ρόλος των τεσσάρων λογιστών
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον ρόλο τεσσάρων λογιστών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρονται να συμμετείχαν στη σύσταση και διαχείριση εταιρειών. Στις δραστηριότητες που ερευνώνται περιλαμβάνονται η υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων, καθώς και η μεταφορά εργαζομένων από τη μία εταιρεία στην άλλη. Η συγκεκριμένη πρακτική εξετάζεται ως μέρος του μηχανισμού μέσω του οποίου φέρονται να δημιουργούνταν και να συσσωρεύονταν ασφαλιστικές υποχρεώσεις που στο τέλος έμεναν απλήρωτες καθώς οι εταιρείες – σφραγίδα έκλειναν, αφήνοντας απλήρωτα χρέη στο ελληνικό Δημόσιο…
Οι «αχυράνθρωποι» και η δράση από το 2013
Στο επίκεντρο βρίσκονται και πρόσωπα που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες και φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως παρένθετοι διαχειριστές επιχειρήσεων. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι εταιρειών, ενώ οι Αρχές, ωστόσο, ερευνούν ποιοι ασκούσαν στην πραγματικότητα τη διοίκησή τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η χρονική διάρκεια της φερόμενης δραστηριότητας, καθώς οι ενδείξεις παραπέμπουν σε δράση που ξεκινά ήδη από το 2013.
Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται πλέον στην πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου των εταιρειών και, κυρίως, στην ιχνηλάτηση των χρημάτων, προκειμένου να αποκαλυφθεί η πραγματική έκταση της φερόμενης απάτης και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα.
