FTX: Πως ο Μπάνκμαν έκλεψε 8 δισ. δολάρια κάτω από τη μύτη Ρυθμιστικών Αρχών και πελατών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγορεί τον Μπάνκμαν για απάτη και υπεξαίρεση μέσω του hudge fund Alameda.
via Associated Press

Η κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX του Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ, έχει χαρακτηριστεί ως η Lehman Brother της αγοράς κρυπτονομιμάτων.

Μετά την σύλληψή του, αυτό που προσπαθούν να αποκοδικοποιήσουν οι αρχές είναι ο τρόπος που ο 30χρονος πρώην δισεκατομμυριούχος κατάφερε να εξαφανίσει τα κεφάλαια δισ. δολαρίων των πελατών του.

Σύμφωνα με το Reuters όλα έγιναν όταν το 2020, ο Μπάνκμαν «πείραξε» μυστικά το λογισμικό της FTX χρησιμοποιώντας την Alameda Research ως «Δούρειο ίππο».

Τροποποίησε δηλαδή τον κώδικα για να εξαιρέσει την Alameda Research, ένα hedge fund που ανήκει στον ίδιο, από την επιφάνεια της πλατφόρμας συναλλαγών δίνοντας του αυτόματα τη δυνατότητα να πουλάει τα περιουσιακά στοιχεία της Alameda στην περίπτωση που έφτανε στην χρεοκοπία.

Ο ειδικός στα λογισμικά Nishad Singh, τόνισε ότι η FTX δεν θα πρέπει ποτέ να πουλήσει το λογισμικό της Alameda ούτε να προσπαθησει να ρευστοποιήσει τα κεφάλαια που φέρονται να έχουν ενταχθεί σε αυτή τη μυστική κρύπτη.

Παρότι οι Αρχές εξετάζουν ακόμη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το λογισμικό εκτιμούν ότι η Alameda μπορούσε να δανειστεί κεφάλαια από την FTX ανεξάρτητα από την αξία τους και να τα ασφαλίσει.

Αυτή η προσαρμογή στον κώδικα τράβηξε την προσοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η οποία κατηγόρησε τον Bankman-Fried για απάτη.

Η SEC είπε ότι η προσαρμογή σήμαινε ότι η Alameda είχε ένα «πρακτικά απεριόριστο πιστωτικό όριο». Επιπλέον, τα δισεκατομμύρια δολάρια που δάνεισε κρυφά η FTX στην Alameda τα επόμενα δύο χρόνια δεν προέρχονταν από δικά της αποθέματα, αλλά ήταν καταθέσεις άλλων πελατών της FTX..

Η ρυθμιστική αρχή, η οποία αποκάλεσε την FTX ”ένα σπίτι από κάρτες”, ισχυρίστηκε ότι ο Bankman-Fried απέκρυψε ότι η FTX μετέφερε κρυφά τα κεφάλαια των πελατών της στην Alameda προκειμένου να πραγματοποιήσει άγνωστες επιχειρηματικές επενδύσεις, αγορές πολυτελών ακινήτων και να κάνει πολιτικές δωρεές.

Επιπλέον οι έρευνες δείχνουν ότι ο Bankman-Fried βούτηξε τα κεφάλαια πελατών του και ξόδεψε δισεκατομμύρια δολάρια που δεν του ανήκαν, χωρίς φυσικά να ενημερώσει τους πελάτες του.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για κεφάλαια πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε παραδοσιακό νόμισμα, που κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ελέγχονταν κρυφά από την Alameda.

Δημοφιλή