Πρόκειται για επενδύσεις και παράνομα κέρδη από διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κατά την δεκαετία του 1980 που βρέθηκαν σε τράπεζες σε Λουξεμβούργο, Ελβετία, Λίβανο, Ισπανία και Μονακό.