Ένα εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, με διακίνηση προϊόντων αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ύστερα από πολύμηνη επιχείρηση που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών. Η έρευνα οδήγησε στην αποκάλυψη ενός πολυσύνθετου μηχανισμού παράνομης διακίνησης καυσίμων, ο οποίος βασιζόταν σε εταιρείες-βιτρίνα και σε αλυσίδα εικονικών συναλλαγών για να καλύπτεται η προέλευση των προϊόντων.
Ο μηχανισμός της απάτης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε στήσει μια οργανωμένη δομή εταιρειών που λειτουργούσαν ως «ενδιάμεσοι» στην παράνομη διακίνηση καυσίμων.
Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, τρεις εταιρείες-βιτρίνα με έδρα την περιοχή του Ασπροπύργου εμφανίζονταν να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης καυσίμων χωρίς να διαθέτουν αντίστοιχα παραστατικά αγοράς. Με άλλα λόγια, τα καύσιμα που δήθεν διέθεταν δεν είχαν καταγραφεί ως νόμιμες προμήθειες.
Στη συνέχεια, τα εικονικά αυτά τιμολόγια διοχετεύονταν σε δύο ακόμη εταιρείες-βιτρίνα, επίσης στον Ασπρόπυργο, δημιουργώντας μια αλυσίδα συναλλαγών που έδινε την εικόνα μιας κανονικής εμπορικής δραστηριότητας.
Το επόμενο βήμα ήταν η μεταφορά των τιμολογίων σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εξέδιδε κανονικά φορολογικά παραστατικά πώλησης και μέσω μεταφορικής εταιρείας παρέδιδε τα καύσιμα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Ανυποψίαστοι αγοραστές
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πολλές από τις επιχειρήσεις που προμηθεύονταν τα καύσιμα δεν είχαν γνώση της παράνομης προέλευσης του προϊόντος. Οι παραδόσεις γίνονταν κανονικά, με τιμολόγια και διαδικασίες που έδιναν την εντύπωση μιας νόμιμης εμπορικής συναλλαγής.
Οι παραδόσεις καυσίμων εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και η Κρήτη.
Ζημία για το Δημόσιο
Από τη δράση του κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διακινήθηκαν στην εγχώρια αγορά καύσιμα συνολικής αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί η καταβολή δασμών και φόρων ύψους περίπου 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στα δημόσια έσοδα.
Ποινικές διώξεις και δέσμευση λογαριασμών
Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Συνολικά 14 φυσικά πρόσωπα παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα ως αυτουργοί ή συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας.
Παράλληλα, έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το κύκλωμα συνδέεται και με άλλες παράνομες δραστηριότητες στον χώρο της διακίνησης καυσίμων.
Η υπόθεση έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το μέγεθος του προβλήματος του λαθρεμπορίου καυσίμων στην ελληνική αγορά, ένα φαινόμενο που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, κοστίζει κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντα φορολογικά έσοδα.
