Εμπλεκόμενος σε κύκλωμα «μαϊμού» Golden Visa, που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να εξαπατούσε τόσο το ελληνικό Δημόσιο όσο και επενδυτές από το εξωτερικό, εγκατέλειψε τη χώρα και διέφυγε στην Ιταλία προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον σκοτεινό μηχανισμό πίσω από εικονικές επενδύσεις ακινήτων, όπου αλλοδαποί αγοραστές εμφανίζονταν να πραγματοποιούν επενδύσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για να εξασφαλίσουν Golden Visa, ενώ στην πραγματικότητα αποκτούσαν ακίνητα πολύ χαμηλότερης αξίας, συχνά σε υποβαθμισμένες περιοχές και με τεχνητά διογκωμένα συμβόλαια.
Οι αρχές εκτιμούν ότι σε αρκετές περιπτώσεις το πραγματικό ύψος της επένδυσης ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που δηλωνόταν επισήμως, ενώ μέρος των χρημάτων επέστρεφε μέσω πολύπλοκων διαδρομών σε μεσάζοντες ή επενδυτές, δημιουργώντας ένα σύστημα εικονικών συναλλαγών με στόχο την εξασφάλιση άδειας παραμονής στην Ευρώπη. Το νέο ψηφιακό πλέγμα ελέγχου μέσω του myPROPERTY επιχειρεί πλέον να εντοπίσει ακριβώς αυτές τις διαδρομές χρήματος, συνδέοντας τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά στοιχεία, συμβόλαια και πραγματικές αξίες ακινήτων σε ένα ενιαίο σύστημα διασταυρώσεων.
Οι έλεγχοι δεν σταματούν σε μία μόνο συναλλαγή. Εάν εντοπιστεί εμπλεκόμενος – μεσάζων, δικηγόρος, σύμβουλος ή δίκτυο εταιρειών – και αποδειχθεί η συμμετοχή του σε υπόθεση εικονικής Golden Visa, τότε οι αρχές θα μπορούν να ανοίξουν ξανά ολόκληρο το ιστορικό των υποθέσεων που έχει διαχειριστεί σε βάθος χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι Golden Visa που εκδόθηκαν ακόμη και πριν από χρόνια ενδέχεται να επανεξεταστούν μία προς μία, με νέες διασταυρώσεις τραπεζικών κινήσεων, πραγματικών αξιών ακινήτων και προέλευσης κεφαλαίων. Εφόσον προκύψουν παρατυπίες, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν ανακλήσεις αδειών, απαιτήσεις επιστροφής κεφαλαίων και ποινικές ή φορολογικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους.
Αναζητώντας το αποτύπωμα της απάτης!
Αυτό ακριβώς επιχειρεί πλέον να «σπάσει» το myPROPERTY. Το νέο ψηφιακό μοντέλο ελέγχου δεν εξετάζει μόνο το συμβόλαιο αγοράς ενός ακινήτου. Παρακολουθεί ολόκληρη τη διαδρομή της συναλλαγής. Από τη στιγμή που κατατίθενται τα χρήματα μέχρι την τελική αίτηση Golden Visa, όλα συνδέονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό αποτύπωμα:
- τραπεζικές κινήσεις,
- πραγματικές εισροές κεφαλαίων,
- φορολογικά στοιχεία,
- ιστορικό συναλλαγών,
- δηλωμένες αξίες ακινήτων,
- ακόμη και τα πρόσωπα που εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα στις ίδιες υποθέσεις.
Ουσιαστικά, το σύστημα επιχειρεί να κάνει αυτό που μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν αδύνατον, να ακολουθήσει το χρήμα και να εντοπίσει όσους για χρόνια εκμεταλλεύτηκαν το κενό που τα σύγχρονα εργαλεία της ΑΑΔΕ κατάφεραν να καλύψουν.
Το «κόλπο» με την επιστροφή χρημάτων
Αν, για παράδειγμα, εμφανιστεί αγορά ακινήτου 250.000 ευρώ αλλά οι πραγματικές κινήσεις κεφαλαίων είναι πολύ χαμηλότερες, το σύστημα θα «χτυπάει» συναγερμό. Αν εντοπιστούν επιστροφές χρημάτων μέσω offshore, συγγενικών προσώπων ή ύποπτων μεταφορών, η υπόθεση θα περνά αυτόματα σε βαθύτερο έλεγχο. Το ίδιο θα συμβαίνει όταν εμφανίζονται οι ίδιοι μεσάζοντες, δικηγόροι ή δίκτυα σε πολλαπλές συναλλαγές με κοινά χαρακτηριστικά.
Και εκεί αρχίζει η πραγματική πίεση! Οι αρχές θα μπορούν πλέον να ζητούν:
- αποδείξεις προέλευσης κεφαλαίων,
- επιπλέον τραπεζικά στοιχεία,
- συμπληρωματικά δικαιολογητικά,
- επιτόπιους ελέγχους,
- ακόμη και επανεξέταση ή ανάκληση της Golden Visa.
Πίσω από αυτή τη νέα στρατηγική βρίσκεται και η αυξανόμενη πίεση από ευρωπαϊκούς θεσμούς, που εδώ και χρόνια προειδοποιούν ότι τα προγράμματα «χρυσής βίζας» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος, εικονικές επενδύσεις ή μεταφορά αδήλωτων κεφαλαίων μέσω της αγοράς ακινήτων. Η Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια είδε δισεκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται στην αγορά ακινήτων μέσω Golden Visa, επιχειρεί τώρα να αποδείξει ότι το παιχνίδι αλλάζει. Ότι δεν αρκεί πλέον ένα συμβόλαιο και μια μεταγραφή ακινήτου και ότι κάθε ευρώ θα πρέπει να δικαιολογείται!
