xeplema-chrematos
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Δημιούργησε υπεράκτιες εταιρίες στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της.
Παρέμβαση από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Ανακοίνωση της ΝΔ
Επικρίσεις για τη μεθοδολογία και πιέσεις από Σ.Αραβία και ΗΠΑ.
Κατηγορία για ξέπλυμα 4-9 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιμετωπίζει ο Αλεξάντρ Βίνικ.
Οι έρευνες ξεκίνησαν τον Αύγουστο
Από την απόφαση του δικαστηρίου θα κριθεί και η ποινή που θα επιβληθεί
