Δύο άνδρες, 25 και 48 ετών, συνέλαβαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής επιχείρησης, υπό την αιγίδα της EuroJust για την αποδόμηση σπείρας απατεώνων. 

Οι Έλληνες αστυνομικοί εκτέλεσαν εισαγγελική παραγγελία από τη Γερμανία, όπου είναι και τα θύματα της σπείρας, τα μέλη της οποίας φαίνεται πως μέσα σε μία δεκαετία «άρπαξαν» 8 εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες.

Το «κόλπο»

Σύμφωνα με την έρευνα των γερμανικών αρχών η σπείρα, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2015, διαχειριζόταν ένα δίκτυο τηλεφωνικών κέντρων στην Τουρκία, με σκοπό την εξαπάτηση μεγάλου αριθμού πολιτών και τον προσπορισμό ιδιαίτερα μεγάλου παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Οι χειριστές αυτών των τηλεφωνικών κέντρων επικοινωνούσαν με Γερμανούς πολίτες, ενημερώνοντάς τους ότι είχαν κερδίσει δώρα σε διαγωνισμούς και τους έπειθαν να συνάψουν σύμβαση για συνδρομή περιοδικού, ώστε να συνεχίσουν να έχουν την πιθανότητα να κερδίσουν και άλλα δώρα.

Μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος, ανακοίνωναν στους παθόντες, ότι είχαν ξεχάσει να καταγγείλουν τη σύμβαση και ότι εκκρεμούσε η αποπληρωμή της οφειλής τους. Προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους και να εξαπατήσουν τα θύματά τους, οι ύποπτοι παρίσταναν τραπεζικούς υπαλλήλους και αστυνομικούς.

Στη χώρα μας έγιναν έρευνες σε δεκαπέντε κατοικίες σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Ημαθία, όπου μένουν συνολικά είκοσι πέντε εμπλεκόμενοι. Κατά τις κατ′ οίκον έρευνες κατέσχεσαν:

 •κινητά τηλέφωνα,
•φορητά ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων,
•τραπεζικές κάρτες,
•φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
•χρυσαφικά και τιμαλφήκαι πλήθος εγγράφων, που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σχεδόν ταυτόχρονα πέρασαν χειροπέδες σε ακόμα ένα άτομο στην Αυστρία, ενώ έγιναν έρευνες σε Τσεχία και Σλοβακία. Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει 30.000 περιπτώσεις απάτης, που διαπράχθηκαν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Τα πρόσωπα που ερευνώνται στην Ελλάδα φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην σπείρα των απατεώνων, καθώς κατά περίπτωση εξαπατούσαν μεγάλο αριθμό πολιτών και διέθεταν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για την παραλαβή χρημάτων, που προέρχονταν από την παράνομη δράση της συμμορίας και την περαιτέρω διακίνησή τους σε άλλους λογαριασμούς.

Oι έρευνες των Αρχών της Γερμανίας συνεχίζονται για περισσότερα από 170 άτομα, που είναι ύποπτα για διαδικτυακή απάτη σε όλη την Ευρώπη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.