Επιμέλεια: Γιούλα Ζαχιώτη
«Τζόγαραν» στην άνοδο και πτώση των τιμών του πετρελαίου, πριν από κάθε σημαντική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης του στον πόλεμο στο Ιράν και κέρδισαν 7 δισ. δολάρια.
Το απίστευτο τζαγάρισμα, που έγινε μέσα από Αμερικανικά και Ευρωπαικά χρηματιστήρια αποκαλύπτει δημοσίευμα του Reuters, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχήματα εντοπίζονται το Μάρτη και τον Απριλίο για το αν οι τιμές θα μειωνόταν για παράγωγα, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ICE, CME crude, ντίζελ και βενζίνης, σε χρονικά διαστήματα πριν τις σημαντικές ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου.
Αν και τέτοιου είδους στοιχήματα δεν έιναι άγνωστα στις χρηματιστηριακές αγορές, αυτή τη φορά όμως τα ποσά υπερδιπλασιάστηκαν από τα προηγουμένως αναφερόμενα στοιχήματα ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε 7 δισ. δολάρια.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, έχοντας γνώση για το θέμα, προειδοποίησε το προσωπικό που είναι κοντά σε κέντρα τέτοιοων αποφάσεων να μη χρησιμοποιεί κυβερνητικές και απόρρητες πληροφορίες για οικονομικό όφελος.
Παράλληλα, η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) διεξάγει ήδη έρευνα, σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο αξιόπιστη πηγή.
Αν και το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ποιος είναι πίσω από το απίστευτο τζογάρισμα ή αν τα στοιχήματα προέρχονταν από τις ΗΠΑ ή αλλού, αποκαλύφθηκε ότι τα στοιχήματα πραγματοποιήθηκαν σε δύο μεγάλα χρηματιστήρια που φιλοξενούν συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο: το Intercontinental Exchange (ICE) και το Chicago Mercantile Exchange (CME). Και τα δύο χρηματιστήρια αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Ωστόσο, οι χρονικά προσαρμοσμένες συναλλαγές έχουν οδηγήσει νομικούς εμπειρογνώμονες και νομοθέτες να ζητήσουν την έρευνα των υποθέσεων προς τις ρυθμιστικές αρχές για να διαπιστωθεί εάν βασίζονταν σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή διαρροές.
Η αρχή του νήματος
Οι χρηματιστηριακοί traders εντόπισαν για πρώτη φορά ασυνήθιστες συναλλαγές στις 23 Μαρτίου. Οι συναλλαγές εκτελέστηκαν λίγα λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει καθυστέρηση στις απειλούμενες επιθέσεις κατά των ιρανικών υποδομών ενέργειας, προκαλώντας πτώση της τιμής του πετρελαίου.
Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε στις 7 Απριλίου, πριν ο Τραμπ ανακοινώσει εκεχειρία με το Ιράν, η οποία προκάλεσε πτώση έως και 15% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent του ICE.
Ξανά στις 17 Απριλίου, όταν Ιρανοί αξιωματούχοι και ο Τραμπ μίλησαν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, και στη συνέχεια στις 21 Απριλίου, όταν ο Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία.
Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτές τις συναλλαγές στα πιο ενεργά διαπραγματεύσιμα συμβόλαια πρώτου μήνα για τα δύο παγκόσμια πρότυπα αργού πετρελαίου, το Brent και το West Texas Intermediate.
Η αξία αυτών των στοιχημάτων τις τέσσερις αυτές ημέρες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ανήλθε σε περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς του Reuters.
Οι αρχές γνώριζαν
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η CFTC δεν έχουν ακόμη απαντήσεις στα δημοσιεύματα ωστόσο, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι υπόκεινται σε κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας που απαγορεύουν τη χρήση μη δημόσιων πληροφοριών για οικονομικό όφελος».
Παρό αυτά, μια περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων συναλλαγών σε χρηματιστήρια και συμβόλαια έδειξε ότι οι traders εκτέλεσαν παρόμοια στοιχήματα ακριβώς στις ίδιες ημερομηνίες και ώρες για στα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ντίζελ και βενζίνης των ΗΠΑ, καθώς και για τα συμβόλαια μακροπρόθεσμης διάρκειας για το Brent και το WTI, ανεβάζοντας το σύνολο σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ένα στοίχημα πώλησης – ή short selling – σημαίνει ότι το άτομο που εκτελεί τη συναλλαγή δανείζεται το παράγωγο από έναν αντισυμβαλλόμενο, το πουλάει και αργότερα το αγοράζει πίσω φθηνότερα όταν η τιμή πέφτει, διατηρώντας τα υπόλοιπα μετρητά ως κέρδος.
Στις 23 Μαρτίου και στις 7, 17 και 21 Απριλίου, οι τιμές του πετρελαίου βυθίστηκαν κατά περισσότερο από 10%. Αυτό σημαίνει ότι ένας short seller με 7 δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσε να είχε αποκομίσει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα των στοιχημάτων.
«Οι συναλλαγές φαίνονται “καλά ενημερωμένες” καθώς προηγήθηκαν σημαντικών ανακοινώσεων» δήλωσε ο Adi Imsirovic, από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), και βετεράνος trader πετρελαίου υπογραμμίζοντας ότι «οι αρχές των ΗΠΑ, όπως η CFTC, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα χρηματιστηρίου για να εντοπίσουν ποιος πραγματοποίησε τις συναλλαγές και να διερευνήσουν εάν αποφασίσουν να το κάνουν».
«Follow the Money»
Σε δημοσίευμά του χθες το ABC ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά συναλλαγές πετρελαίου αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με τον πόλεμο του Ιράν, ενώ ο διευθυντής επιβολής του CFTC δήλωσε τον Μάρτιο ότι ο οργανισμός γνώριζε εικασίες σχετικά με την εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών σε αγορές που ρυθμίζονται από το CFTC και «παρακολουθούσε».
«Ας μείνουμε στα γεγονότα. Οι όγκοι ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστοι. Ήταν συγκεντρωμένοι. Ήταν μπροστά από βασικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο Jorge Montepeque από την Onyx Capital Group, ο οποίος βοήθησε στο σχεδιασμό του σύγχρονου συστήματος καθορισμού των τιμών του πετρελαίου στον οργανισμό τιμολόγησης Platts τη δεκαετία του 1990.
Στις 23 Μαρτίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε καθυστέρηση στις απειλούμενες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές ενέργειας στις 11:05 GMT. Τα δεδομένα του LSEG δείχνουν ότι μεταξύ 10:49 και 10:50 GMT εκείνη την ημέρα, οι traders στοιχημάτισαν σε 20.000 παρτίδες Brent και WTI.
