Ένα κατατοπιστικότατο βίντεο των Financial Times μας περιγράφει τις δημοφιλέστερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να εξαφανιστεί το χρήμα μέσω πολυδαίδαλων διαδρομών μεταξύ των «φορολογικών παραδείσων».
- Η πρώτη μέθοδος είναι η χρήση των λεγόμενων «shell companies».
- Η τεχνική «hold mail» με την οποία αυτός που φοροαποφεύγει καταφέρνει να μην δημιουργήσει ένα κύμα εγγράφων που μπορεί να τον «προδώσει» στις αρχές της χώρας του.
- Οι «promoters» που ουσιαστικά είναι ενδιάμεσοι μεταξύ της τράπεζας και των πελατών. Εχουν συμβόλαια που λένε ότι δεν είναι εργαζόμενοι της τράπεζας. Μπαίνουν ως ενδιάμεσοι και εισπράττουν προμήθεια.
- Οι πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται από τράπεζες οι οποίες αναλαμβάνουν να τις εξοφλούν για λογαριασμό του πελάτη.
- Οι «code words» που εξασφαλίζουν την έκδοση προπληρωμένων καρτών στις οποίες δεν αναγράφεται το όνομα του πελάτη. Κάποιες φορές η επαφή τράπεζας-πελάτη γίνεται με «κωδικές λέξεις».